Рубрика | Компании, Украина

В НАБУ рассказали, как выводили деньги из «Укрнефти»

В НАБУ рассказали, как выводили деньги из «Укрнефти»

Детективы Национального антикоррупционного бюро установили схему, по которой были выведены миллиарды гривен ПАО «Укрнефть».

Подробности цепочки выведения средств государственного предприятия стали известны из решения Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

Отмечается, что должностные лица ООО «Галнефть», ООО «Гарант-УТН», ООО «Техтрейд Групп», ООО «ТД «Прикарпатьенефтетрейд», ООО «Котлас» в сговоре с должностными лицами ПАО «ТФПНК «Укртатнафта» и ПАО «НПК-Галичина» приняли участие в аукционах ОАО «Укрнефть» по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа. В результате аукционо победителями были признаны «Галнефть», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп», «ТД «Прикарпатьенефтетрейд» и «Котлас». С ними были заключены договора купли-продажу на общую сумму в 11,9 млрд грн.

В дальнейшем после заключения этих договоров служебными лицами указанных компанией на основе писем об отсрочке оплаты за нефть, заключены дополнительные соглашения, согласно условиям которых отсрочено оплату за поставленную нефть. После этого фирмы не рассчитались за поставленную нефть перед «Укрнефтью», присвоив ее и распорядившись по своему усмотрению. Внеплановая выездная ревизия в 2017 году установила, что поставка нефти пяти вышеуказанным компаниям привела к передаче коммерческим структурам в течение 2015 года оборотных активов «Укрнефти» на общую сумму 5,76 млрд грн без соответствующей оплаты.

Кроме того, детективы установили, что компании «Галнефть», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп», «ТД «Прикарпатьенефтетрейд» и «Котлас» не имели средств на собственных счетах непосредственно перед участием в аукционах «Укрнефти». Для того, чтобы фирмы смогли принять участие в торгах, они должны были внести гарантийные взносы на счет биржи. В Бюро отмечают, что на счета пяти компаний средства перечислило ООО «ПТФ «Авиас»: «Гарант-УТН» – 83,05 млн грн, «ТД «Прикарпатьенефтетрейд» – 157,5 млн грн и 53,67 млн грн, «Галнефти» – 88,31 млн грн, а также «Котласу» в размере 168,23 млн грн и 3,36 млн грн. После зачисления средства в этот же день переводились на счет биржи в качестве гарантийных взносов.

Также в НАБУ добавили, что в дальнейшем «Галнефть», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп», «ТД «Прикарпатьенефтетрейд» и «Котлас» получили деньги от «ТФПНК «Укртатнефть» за поставку ей нефти, а также от контрагентов в результате переработки нефти «ТФПНК «Укртатнефть» на нефтепродукты. Указанные средства по цепи были перечислены по заключенным договорам о предоставлении возвратной финансовой помощи на счета ООО «Капитал X», ООО «Фортуна X», ООО «Агрус Торг», ООО «Агробизнесторг», ООО «Опсидиан», ООО «Ойленд» и других предприятий. Таким образом, по подсчетам НАБУ, «Галнефть», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп», «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» и «Котлас» завладели нефтью на общую сумму 7,74 млрд грн.

Детектив рассказал и о второй схеме завладения, однако в этот раз непосредственно деньгами «Укрнефти». Речь идет о заключенных договорах на продажу нефтепродуктов «Укрнефти» у 23 частных фирм, среди которых есть вышеуказанные «Котлас» и «Капитал X». Во исполнение таких договоров «Укрнефть» перечислила на счета этих юридических лиц в качестве предварительной оплаты 6,56 млрд грн. Хоть «Котлас» и не расплатился за покупку у «Укрнефти» сырой нефти, это не помешало фирме продать уже переработанную нефть обратно госпредприятию. По информации НАБУ, в дальнейшем полученные деньги «Котлас» перечислил на счет ПТФ «Авиас», а оттуда деньги ушли на счет еще 22 компаниям. В результате деньги осели на оффшорных компаниях STALMAG Sp. z o.o., Loucrina Holdings Limited, Mexirom Ventures Limited, Bersel Inc, Fiastra Trading Limited и Picrein Limited.

Одновременно в ходе досудебного расследования детективы установили, что управление и контроль за деятельностью предприятий, задействованных в завладении нефтью и средствами «Укрнефти» осуществляется лицами с одной финансово-промышленной группы. В Бюро рассказали, что для эффективного управления и контроля деятельности создавались региональные филиалы, в круг которых входили предприятия в соответствии с территории их фактической регистрации.

Так, в частности, были созданы и контролировались по иерархическому принципу отдельные региональные группы юридических лиц в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

В Бюро указывают, что в настоящее время с целью сокрытия предыдущей преступной деятельности организаторами указанных выше сделок проводится массовая ликвидация юридических лиц (около 200 юридических лиц), которые были использованы для присвоения и дальнейшего вывода средств «Укрнефти». Для этого местонахождение этих юридических лиц перерегистрировано по адресам в городе Харькове. Из-за своей задолженности перед кредиторами фирмы подавали в Хозяйственный суд Харьковской области иски о признании их банкротами. Во всех случаях собранием участников избиралась, а затем и постановлением суда ликвидатором общества предназначались только два человека, что также свидетельствует о связи всех этих юридических лиц.

В связи с этим НАБУ просило предоставлить доступ к счетам в ПриватБанке 33 компаний-фигурантов для изучения движения средств, а также двум счетам «Укрнефти». Суд удовлетворил ходатайство.

Ранее Терминал сообщал, НАБУ провело обыски у координатора банкротства должников «Укрнефти».

Автор:

(Всего статей: 3963)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: