Бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко обнародовал названия оффшорных фирм, на которые, по его информации, выводятся из Украины денежные средства экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Список компаний опубликовал народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

По словам А. Геращенко, в эфире одного из ток-шоу В. Наливайченко огласил список оффшорных фирм, на которые выводятся средства Э. Ставицкого «и тех, кто стал его «крышевать» после победы Майдана».

Отметим, как указано в документе, за период с августа 2014 г. по нынешнее время осуществляются незаконные операции по выведению оборотных средств за границу на счета следующих оффшорных компаний, подконтрольных владельцам группы компаний «БРСМ-Нафта»: «Мэллиан Менеджмент ЛТД» (г. Белиз) и «Бэйрок Файнэнс Лимитед» (г. Белиз).

Как считает советник министра внутренних дел, эти данные пригодятся следователям Главного следственного управления МВД Украины, «которые расследуют дела о нарушении законодательства менеджментом и владельцами сети АЗС «БРСМ-Нафта», а также следователям зарубежных государств, через которое могут отмываться деньги, полученные от их преступной деятельности».

Обратим внимание, что 12 июня В. Наливайченко, пребывая в должности главы СБУ, на заседании Кабмина заявил, что нефтебаза под Васильковом, а также АЗС «БРСМ-Нафта» принадлежат Э. Ставицкому.

Затем, 15 июня, после допроса в ГПУ, В. Наливайченко заявил, что передал следователям материалы о коррупционных схемах, которые работали на сгоревшей нефтебазе «БРСМ-Нафта», причинившей убытки на более чем 1 млрд грн государственному бюджету Украины в 2014-2015 гг. Также В. Наливайченко отметил, что по его данным, зампрокурор А. Даниленко являлся протеже Э. Ставицкого в ГПУ.

После этого парламент принял предложение президента об отставке В. Наливайченко, а генпрокурор В. Шокин заявил, что обвинения с А. Даниленко сняты.

Напомним, 17 июня директор департамента стратегического маркетинга компании Александр Мельничук заявил, что бывший заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Даниленко пытался присвоить бизнес компании «БРСМ-Нафта».

Отметим, 8 июня на нефтебазе «БРСМ» в Глевахе произошел пожар. По мнению экспертов и МВД, он стал следствием нарушения техники безопасности во время кустарного производства нефтепродуктов.

Россия отказывается сотрудничать с МВД Украины по делу Сергея Курченко, но при этом собирается заводить свои уголовные дела на беглого украинского бизнесмена.

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, заявил, что расследование в деле С. Курченко осложняется, главным образом тем, что в преступных схемах было задействовано десятки подставных лиц, а также тем, что Россия отказалась содействовать в расследовании, передает Интерфакс-Украина.

«При этом, основных подставных директоров С. Курченко успешно скрыл за границей. Получается, что есть фирма, прохождения огромных денег по счетам, но спросить нет с кого. Следовательно, необходимо собирать документы, чтобы подавать на розыск этого лица в Интерпол», — добавил А. Геращенко.

Отметим, что сам бизнесмен и глава наблюдательного совета группы ВЭТЕК Сергей Курченко уже объявлен в международный розыск.

А. Геращенко рассказал и о том, что в Российской Федерации хотят заводить свои уголовные дела на младоолигарха, однако не по украинским делам, а лишь для того, чтобы заработать денег. Когда в преступных схемах задействованы сотни людей, чтобы все правильно оформить, нужно допросить каждого. Это будет дело на сотни тысяч страниц», — подытожил советник министра МВД.

Напомним, недавно в СМИ появилось сообщение о том, что С. Курченко снова появился на украинском топливном рынке. Более подробную информацию об этом событии Вы можете найти последнем выпуске журнала Терминал: Нефтяное обозрение (№ 31).