Печерский районный суд Киева арестовал счета ООО «Трафигура Юкрейн», ООО «Скела Терциум», ООО «Крафт Энерджи», «ООО «ВПК «Агроресурс» и ООО «АГТ», открытые компаниями в Альфа-Банке.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно обнародованному в едином реестре судебных решений определению суда от 19 сентября 2017 года, арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры в рамках расследования по факту хищения средств должностными лицами ГП «Укрспирт» при закупках природного газа.

Как сообщается, арест счетов «дочки» международного трейдера Trafigura – «Трафигура Юкрейн» предусматривает запрет любых операций со средствами на счету в Госказначействе и расходных операций – по счетам в «Альфа-Банке».

«Из материалов уголовного производства следует, что в период 2016-2017 гг. по настоящее время должностные лица ГП «Укрспирт», «Скела Терциум» и неустановленные следствием лица создали преступную группу и направили свои противоправные действия на незаконное обогащение путем проведения процедур тендерных закупок природного газа для ГП «Укрспирт», – говорится в определениях суда.

Банковские счета фигуранта расследования «Скелы Терциум» также арестованы. Кроме того, под арест попали счета управляющей компании «Смарт Энерджи» (объединяет 3 газодобывающие компании), «Крафт Энерджи» (импортер, торгующий на бирже природным газом) и еще порядка 20 компаний.

В пресс-службе «Смарт-Энерджи» сообщили, что в 2016-2017 гг. компания не имела никаких взаимоотношений ни с «Укрспиртом», ни со «Скелой Терциум». «В течение срока, указанного в постановлении Печерского районного суда, ООО «Смарт Энерджи» не имело взаимоотношений с указанными в документе компаниями – ГП «Укрспирт» и ООО «Скела Терциум». Компания обжалует решения суда в соответствии с действующим законодательством», – прокомментировала пресс-служба.

Из обнародованных в системе ProZorro данных о тендерах ГП «Укрспирт» на поставку природного газа за этот период следует, что ни «Трафигура Украина», ни «Смарт Энерджи», ни «Крафт Энерджи» не участвовали и не побеждали в тендерах госпредприятия.

В этот период на газовых тендерах «Укрспирта» побеждали ООО «Промэнерго-Ресурс», «Эско-Пивнич», «Газсервистрейд», «ЛНГ-Трейдинг» и «Нефтегазгрупп Деметра». Ни одна из этих компаний не упоминается в обнародованных на сегодня определениях суда по проводимому Генпрокуратурой делу «Укрспирта».

Как ранее сообщал «Терминал», мировой трейдер Trafigura получил лицензию НКРЭКУ на поставку газа в Украину.

Альфа -Банк (Украина) выдал кредит ОАО  «Укргаздобыча» на сумму $50 млн.

Об этом  сообщает пресс-служба банка.

Кредитная линия предоставлена компании сроком на 12 месяцев.

Заемные средства будут направлены на пополнение оборотных средств компании, закупку природного газа.

Справка:

 80,1 % акций Альфа — Банк (Украина) принадлежат компании ABH Ukraine Limited (Кипр , входящей в состав консорциума  «Альфа-Групп», 19,9 % — российскому Альфа — Банк.

«Укргаздобыча» – дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины». Основными направлениями деятельности компании являются добыча природного газа, газоконденсата и нефти. В состав компании входит Шебелинский газоперерабатывающий завод и сеть из 16 АЗС в Харьковской области.

Согласно сообщению «Вестника государственных закупок» от 31 июля № 59/4 (802/4), ПАО «Укртрансгаз» провел открытые торги на оказание банками кредита.

Победителем торгов стал «Альфа-Банк».

«Укртрансгаз» год будет пользоваться кредитной линией граничным лимитом $24, 9 млн в течение 364 календарных дней с момента подписания соответствующих соглашений.

Договор был подписан сторонами 30 июля текущего года (дата акцепта – 15 июля). Его стоимость составила $3,248 млн (без НДС).

Справка:

Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины. ПАО эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. 100% акций компании находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

«Альфа-Банк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».

Группа ВЕТЭК заинтересовалась выставленным на продажу «Брокбизенсбанком». Компания планирует купить «Брокбизнес» в консорциуме с другими покупателями, сохранив за Сергеем и Александром Буряками часть акций.

«Возможность покупки банка (целиком-ред.) точно не рассматривается, а только участие в капитале», – рассказал Forbes Борис Тимонькин, который возглавляет финансовое направление группы ВЕТЭК. По его словам, партнерами группы могли бы стать несколько «солидных игроков». Назвать их Тимонькин отказался, но заверил, что контрольным пакетом никто владеть не будет.

Напомним, что до этого к банку присматривались «Дельта Банк» и «Альфа-Банк», которые хотели приобрести его целиком. «Брокбизнес» по объёму активов занимает 17-е место в Украине.

В самом банке не подтвердили факта переговоров с ВЕТЭК. «Нет», – ответил нардеп от Партии регионов Сергей Буряк на вопрос о том, проводит ли компания Курченко предпродажную проверку банка. По его словам, сейчас банк «смотрит» группа ВТБ. «Мне об этом ничего неизвестно», – возражает председатель правления ВТБ Банка Вадим Пушкарев. «ВТБ не покупает – это невозможно», – считает председатель правления крупного банка, пожелавший остаться неназванным.

По информации инвестбанкира, который специализируется на M&А в банковском секторе, ВЕТЭК присматривался уже к десятку финучреждений. «Укрсоцбанк», которым Тимонькин руководил на протяжении 12 лет до перехода в группу Курченко, в этом списке не значился. «Он дорогой для нас», – констатирует Тимонькин.

По его словам, группа не проводит due diligence других банков, кроме «Брокбизнеса». «Укрсоцбанк – системообразующее финучреждение, поэтому он имеет стоимость выше среднестатистической, – поясняет партнер инвесткомпании Goldman Milestone Group Дмитрий Шестаков. – У ВЕТЭК пока нет таких ресурсов, чтобы с легкостью согласиться на премию, которую хочет получить группа UniCredit (текущий владелец Укрсоцбанка)».

По словам Дмитрия Тарабакина, управляющего директора Dragon Capital, «Брокбизнесбанк» может стоить 0,3-0,5 собственного капитала.

На вопрос, какую долю акций сохранят после возможной сделки братья Буряки, которым принадлежит 98,8% акций «Брокбизнесбанка», Тимонькин отвечает: «Больше 10%». «Многие клиенты и операции «Брокбизнесбанка» держатся на связях и положении нынешних собственников, поэтому покупатель заинтересован сохранить за ними долю в капитале», – рассказывает Дмитрий Шестаков. «Скорее всего, это условие покупателя», – соглашается Тарабакин.

Справка:

В 2012 году активы Брокбизнесбанка уменьшились на 11% – до 16,9 млрд грн. Активы банка, состоянием на 1 апреля 2013 года, были равны 17,4 млрд грн., а собственный капитал – 2,9 млрд грн. Кредитный портфель 14,3 млрд грн., из которых 80% – займы корпоративному сектору.