Детективы Национального антикоррупционного бюро установили схему, по которой были выведены миллиарды гривен ПАО «Укрнефть».

Подробности цепочки выведения средств государственного предприятия стали известны из решения Соломенского районного суда города Киева, сообщает «Слово и Дело».

Отмечается, что должностные лица ООО «Галнефть», ООО «Гарант-УТН», ООО «Техтрейд Групп», ООО «ТД «Прикарпатьенефтетрейд», ООО «Котлас» в сговоре с должностными лицами ПАО «ТФПНК «Укртатнафта» и ПАО «НПК-Галичина» приняли участие в аукционах ОАО «Укрнефть» по продаже нефти сырой, газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа. В результате аукционо победителями были признаны «Галнефть», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп», «ТД «Прикарпатьенефтетрейд» и «Котлас». С ними были заключены договора купли-продажу на общую сумму в 11,9 млрд грн.

В дальнейшем после заключения этих договоров служебными лицами указанных компанией на основе писем об отсрочке оплаты за нефть, заключены дополнительные соглашения, согласно условиям которых отсрочено оплату за поставленную нефть. После этого фирмы не рассчитались за поставленную нефть перед «Укрнефтью», присвоив ее и распорядившись по своему усмотрению. Внеплановая выездная ревизия в 2017 году установила, что поставка нефти пяти вышеуказанным компаниям привела к передаче коммерческим структурам в течение 2015 года оборотных активов «Укрнефти» на общую сумму 5,76 млрд грн без соответствующей оплаты.

Кроме того, детективы установили, что компании «Галнефть», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп», «ТД «Прикарпатьенефтетрейд» и «Котлас» не имели средств на собственных счетах непосредственно перед участием в аукционах «Укрнефти». Для того, чтобы фирмы смогли принять участие в торгах, они должны были внести гарантийные взносы на счет биржи. В Бюро отмечают, что на счета пяти компаний средства перечислило ООО «ПТФ «Авиас»: «Гарант-УТН» – 83,05 млн грн, «ТД «Прикарпатьенефтетрейд» – 157,5 млн грн и 53,67 млн грн, «Галнефти» – 88,31 млн грн, а также «Котласу» в размере 168,23 млн грн и 3,36 млн грн. После зачисления средства в этот же день переводились на счет биржи в качестве гарантийных взносов.

Также в НАБУ добавили, что в дальнейшем «Галнефть», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп», «ТД «Прикарпатьенефтетрейд» и «Котлас» получили деньги от «ТФПНК «Укртатнефть» за поставку ей нефти, а также от контрагентов в результате переработки нефти «ТФПНК «Укртатнефть» на нефтепродукты. Указанные средства по цепи были перечислены по заключенным договорам о предоставлении возвратной финансовой помощи на счета ООО «Капитал X», ООО «Фортуна X», ООО «Агрус Торг», ООО «Агробизнесторг», ООО «Опсидиан», ООО «Ойленд» и других предприятий. Таким образом, по подсчетам НАБУ, «Галнефть», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп», «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» и «Котлас» завладели нефтью на общую сумму 7,74 млрд грн.

Детектив рассказал и о второй схеме завладения, однако в этот раз непосредственно деньгами «Укрнефти». Речь идет о заключенных договорах на продажу нефтепродуктов «Укрнефти» у 23 частных фирм, среди которых есть вышеуказанные «Котлас» и «Капитал X». Во исполнение таких договоров «Укрнефть» перечислила на счета этих юридических лиц в качестве предварительной оплаты 6,56 млрд грн. Хоть «Котлас» и не расплатился за покупку у «Укрнефти» сырой нефти, это не помешало фирме продать уже переработанную нефть обратно госпредприятию. По информации НАБУ, в дальнейшем полученные деньги «Котлас» перечислил на счет ПТФ «Авиас», а оттуда деньги ушли на счет еще 22 компаниям. В результате деньги осели на оффшорных компаниях STALMAG Sp. z o.o., Loucrina Holdings Limited, Mexirom Ventures Limited, Bersel Inc, Fiastra Trading Limited и Picrein Limited.

Одновременно в ходе досудебного расследования детективы установили, что управление и контроль за деятельностью предприятий, задействованных в завладении нефтью и средствами «Укрнефти» осуществляется лицами с одной финансово-промышленной группы. В Бюро рассказали, что для эффективного управления и контроля деятельности создавались региональные филиалы, в круг которых входили предприятия в соответствии с территории их фактической регистрации.

Так, в частности, были созданы и контролировались по иерархическому принципу отдельные региональные группы юридических лиц в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях.

В Бюро указывают, что в настоящее время с целью сокрытия предыдущей преступной деятельности организаторами указанных выше сделок проводится массовая ликвидация юридических лиц (около 200 юридических лиц), которые были использованы для присвоения и дальнейшего вывода средств «Укрнефти». Для этого местонахождение этих юридических лиц перерегистрировано по адресам в городе Харькове. Из-за своей задолженности перед кредиторами фирмы подавали в Хозяйственный суд Харьковской области иски о признании их банкротами. Во всех случаях собранием участников избиралась, а затем и постановлением суда ликвидатором общества предназначались только два человека, что также свидетельствует о связи всех этих юридических лиц.

В связи с этим НАБУ просило предоставлить доступ к счетам в ПриватБанке 33 компаний-фигурантов для изучения движения средств, а также двум счетам «Укрнефти». Суд удовлетворил ходатайство.

Ранее Терминал сообщал, НАБУ провело обыски у координатора банкротства должников «Укрнефти».

Харьковский окружной административный суд подтвердил правомочность доначисления Государственной фискальной службой 226 млн грн обязательств по уплате НДС для ПТФ «Авиас», общий долг по уплате налогов ПТФ «Авиас» составляет 391 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передает БизнесЦензор.

Согласно материалам расследования Национального антикоррупционного бюро, через ПТФ «Авиас» проходили основные транзакции по выводу 14,7 млрд грн из «Укрнафты» в 2015 году. Эта компания аккумулировала на себя доходы от перепродажи нефти, за которую 5 компаний из орбиты «Привата» не рассчитались перед «Укрнафтой». Также на нее ООО «Котлас» перечислило полученные от «Укрнафты» 3,5 млрд грн аванса за нефтепродукты.

В начале июня 2017 года ПТФ «Авиас» объявила о своем банкротстве и 20 июля суд удовлетворил ее заявление. На тот момент суммарный размер заявленных кредиторских требований составлял 385 млн грн, 380 млн грн из которых – налоговый долг.

После признания ПТФ «Авиас» банкротом Генеральная прокуратура начала расследование по факту уклонения от уплаты налогов и добилась ареста 18,5 тыс. грн уставного капитала компании, которым владеют 6 компаний-нерезидентов.

В начале декабря ГФС оспорила решение о выводе ПТФ «Авиас» в банкротство. Основанием для отмены банкротства было то, что 30 июня 2016 года ПТФ «Авиас» имела кредиторскую задолженность в размере 18,06 млрд грн, что не было отражено в ликвидационном балансе.

На данный момент входящее в группу «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова ПТФ «Авиас», по данным реестра Минюста, находится в процессе прекращения деятельности.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве выбрало победителей торгов на поставку бензина марки А-92.

Об этом говорится в бюллетене «Вестника государственных закупок» № 116 от 28.10.2014 г.

Так, поставщиком было выбрано ООО ПТФ «Авиас», которое совершит поставки ресурса в объеме 42,9 тыс. литров. Договор с компанией был подписан 23 октября (дата акцепта – 2.10.2014)

Поставка бензина должна осуществиться до конца 2014 года. Стоимость договора составляет более 700 тыс. гривень. Покупка финансируется за счет средств государственного бюджета Украины.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовая стоимость бензина марки А-92 по состоянию на 28 октября 2014 г. составила 15,44 грн/л.

Высший административный суд Украины провел открытые торги на закупку 19,6 тыс. литров бензина А-95.

Победителем торгов стало ООО производственно-торговая фирма «Авиас», которое в течение 2014 года должно совершить поставки ресурса. Договор был подписан 16 октября.

Кроме того, согласно договору, стоимость сделки составляет 316,3 тыс. гривень (с НДС). Финансирование осуществляется из средств государственного бюджета Украины.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовая стоимость бензина марки А-95 евро по состоянию на 21 октября 2014 г. составила 16.01 грн/л.

ПАО «Полтаваоблэнерго» провело открытые торги на поставку топлива общим объемом почти 120 тыс. литров.

Об этом говорится в сообщении предприятия на «Вестнике государственных закупок» № 106 от 14.10.2014 года.

Победителем торгов стало ООО Производственно-торговая фирма «Авиас», которое совершит поставки бензина А-92 Евро в объеме 44250 л., бензина А-95 Евро в объеме 35200 л., а также дизтоплива Евро – 40350 л.

Договор компании подписали 10 октября (дата акцепта – 18.09.2014 г.)

Стоимость договора составляет более 1,96 млн. гривень. Источник финансирования — средства предприятия.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 13 октября 2014 г. составили: бензин А-92 евро — 15,82 грн/л., бензин А-95 евро — 16,16 грн/л, дизельное топливо — 15,43 грн/л., дизельное топливо евро — 15,61 грн/л.

Прокуратура Тернопольской области ведет переговоры с ООО ПТФ «Авиас» о поставках более 9 тыс. литров топлива.

Об этом говорится на «Вестнике государственных закупок» № 65 от 15.08.2014 года.

В частности, прокуратура Тернопольской области планирует приобрести бензин Energy-95 – 7000 л, а также дизельное топливо – 2375 л.

Покупка финансируется за счет средств государственного бюджета Украины. Сроки поставки ресурса — август-декабрь 2014 года.

Кроме того, согласно сообщению, цена предложения составит 150 тыс. гривень.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 15 августа 2014 г. составили: бензин А-92 евро  — 15,74 грн/л., дизельное топливо — 14,78 грн/л., дизельное топливо евро — 14,98 грн/л.

Справка:

ООО ПТФ «Авиас» – занимается розничной торговлей горюче-смазочными материалами (в т.ч. бензином производства Кременчугского НПЗ), входит в группу бензотрейдерских компаний, контролируемых Игорем Коломойским.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве закупило 79,6 тыс. л топлива.

Как сообщается на официальном портале «Вестника государственных закупок» от 6 августа №58, МЧСники приобрели бензин марки А-95 объемом 12 тыс. л, бензин марки А-92 объемом 30 тыс. л и дизельное топливо объемом 37, 55 тыс. л.

Победителями торгов стали ООО Производственно-торговая фирма «Авиас», а также ЧП «Автопетролиум» — соответствующие договора были подписаны 31 июля (дата акцепта – 10 июля 2014 года).

За поставки топлива компания Производственно-торговая фирма «Авиас» получит, согласно договору более 632,9 тыс. грн (с НДС), а ЧП «Автопетролиум» — 555,6 тыс. грн.

Финансирование осуществляется из средств государственного бюджета Украины.

Срок всех поставок – июль-декабрь 2014 года.

По данным НТЦ «Психея», в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 6 августа 2014 г. составили: бензин А-95 евро — 15.93 грн/л., бензин А-92 евро — 15.61 грн/л. дизельное топливо евро — 14.42 грн/л.

Большинство автозаправочных станций производственно-торговой компании «Авиас» (Днепропетровск) не отпускают топливо за наличные.

Об этом сообщил представитель компании.

«Продажа топлива за наличные возможен только в Днепропетровской области. В других областях купить топливо за наличные можно на АЗС» Укрнафта», — сказал он.

По словам представителя компании, продажа топлива на всех АЗС «Авиас» возможна по топливным картам.

В компании отмечают, что эта ситуация связана с инвентаризацией и пока неизвестно, когда она закончится.

Как сообщало агентство, «Авиас» 23 июля на 3:00 прекращала реализацию топлива на своих АЗС в Днепропетровске.

ПТФ «Авиас» занимается реализацией светлых нефтепродуктов: бензина, дизельного топлива.

Справка:

Сеть АЗС под брендом «Авиас» контролируется группой Приватбанка. В партнерские сети «Авиас» входит более 1,6 тыс. АЗС по всей стране.

Источник: Українські новини

Аварийно-спасательный отряд специального назначения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области объявил о результатах торгов на поставки топлива.

Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью производственно-торговая фирма «Авиас», — говорится в сообщении на сайте «Вестник государственных закупок» №38 (884) от 12.05.2014 года.

В частности, компания должна предоставить заказчику бензин марки А-95 в объеме более 7 тыс. литров, бензин марки А-92 – 10 тыс. литров, а также дизельное топливо – 10,8 тыс. литров.

При этом, стоимость сделки составит более 345 тыс. гривень. (С НДС )

Как отмечается, финансируется покупка средствами государственного бюджета Украины.

По данным мониторинга НТЦ «Психея», в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 13 мая 2014 г. составили: бензин А-92 евро — 14,46 грн/л, бензин А-95 евро — 14,72 грн/л, дизельное топливо — 13,61 грн/л, дизельное топливо евро — 13,85 грн/л.

Генеральная прокуратура Украины в лице прокуратуры Черниговской области объявила о результатах торгов.

Об этом говорится в сообщении на портале «Вестник государственных закупок» № 38 (884) от 12.05.2014 года.

Как сообщается, победителем данных торгов стало ООО ПТФ «Авиас», которое совершит поставки бензина марки А-95 общим объемом более 40,7 тыс. литров.

Согласно сообщению, стоимость договора составит 550 тыс. гривень. При этом, источником финансирования станут средства государственного бюджета Украины.

По данным мониторинга НТЦ «Психея», в Украине средние мелкооптовые цены на бензин А-95 евро по состоянию на 8 мая 2014 г. составили 14,75 грн/л.