Банки Об’єднаних Арабських Еміратів розпочали системну перевірку та обмеження діяльності компаній з російським капіталом, що стало сигналом зміни фінансового клімату для бізнесу, задіяного в паралельному імпорті та фінансових операціях. Ці обмеження можуть мати наслідки для логістики нафтопродуктів, оскільки ОАЕ відігравали роль одного з транзитних і фінансових хабів рф після 2022 року.

Масштаби та форми обмежень

• Понад 4 тисячі компаній з рф зареєстровані в ОАЕ — кількість стрімко зросла у 2024 році (у 2,5 раза більше, ніж у 2023-му).
• 20–30% з них уже підпали під банківські перевірки, обмеження або закриття рахунків.
• Банки вимагають до 20 документів протягом доби, навіть у випадках «реального» бізнесу з легальною діяльністю.
• Рахунки можуть бути заблоковані через технічні порушення: несвоєчасне підтвердження, відсутність відповіді.

Пріоритети банків ОАЕ: виявлення фіктивних структур

• ОАЕ зосереджуються на виявленні компаній, чия діяльність не пов’язана з країною або має мінімальний зв’язок із місцевою економікою.
• Навіть реальний бізнес із оборотами стикається з ризиком блокування рахунків, якщо має зв’язки з підсанкційними структурами.
• Відбувається посилення контролю за дотриманням санкцій США, ЄС, Великої Британії.

Структура російського бізнесу в ОАЕ

• 26% — компанії в сфері ритейлу.
• 21% — ІТ-сектор.
• 14% — виробничі підприємства.
• 14% компаній, що були зареєстровані раніше, уже припинили діяльність в ОАЕ.

Можливі наслідки для ринку нафтопродуктів

• ОАЕ були важливою юрисдикцією для компаній з рф, які використовували її для проведення платежів і оформлення контрактів на товари подвійного призначення, включаючи нафту й нафтопродукти.
• Масові перевірки та блокування можуть ускладнити фінансові розрахунки для компаній, що беруть участь у зовнішній торгівлі паливом.
• Частина компаній, що діяли через ОАЕ як посередники, можуть припинити діяльність або згорнути логістичні ланцюги.
• Це може призвести до перерозподілу потоків та зростання тиску на інші хаби, однак фактичні обсяги впливу залишаються невідомими.

Висновки

• Політика банків ОАЕ засвідчує посилення глобального санкційного тиску на структури рф навіть у формально нейтральних юрисдикціях.
• Зменшення доступу до фінансових послуг може створити додаткові труднощі для компаній, які використовували ОАЕ як інфраструктурну ланку в торгівлі нафтою.
• У короткостроковій перспективі це може вплинути на стабільність логістичних схем нафти й нафтопродуктів, що використовували цю юрисдикцію після 2022 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: ЗМІ

Замовити звіт по ринку