У банках Швейцарії в рамках цієї справи заблоковані 60 мільйонів франків, виведених з України.

На даний момент в рамках відповідного кримінального провадження на рахунках у швейцарських банках заблоковано вже 60 мільйонів франків, повідомили швейцарські правоохоронці 1 липня, у відповідь на запит DW.

У Швейцарії знайшлася частина коштів, імовірно, незаконно виведених з України колишнім керівництвом державної компанії «Нафтогаз України». Федеральна прокуратура у Берні повідомила, що розслідує справу за підозрою у відмиванні коштів «у зв’язку з імовірною розтратою коштів державного українського енергоконцерну «Нафтогаз». Федеральна прокуратура Швейцарії зазначає, що на даний момент у справі двоє підозрюваних, обидва — громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого — у співучасті у відмиванні.

Цю інформацію Федеральна прокуратура надала, відповідаючи на запит DW про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських Островів, яку генеральна прокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну. За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії було виведено 25 мільйонів доларів США у період, коли Бакулін був головою «Нафтогазу» (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає дочка ексголови держкомпанії. Навесні 2018 року Євгена Бакуліна було оголошено у розшук. Його підозрюють у привласненні і розтраті майна, участі у злочинній організації і відмиванні грошей злочинного походження.