Глава наблюдательного совета «Вернум банка» Наталия Игнатченко зажержана по подозрению в отмывании средств преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook, передает БизнесЦензор.

«Задержаны также Н.Игнатченко и А.Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн», – написал Луценко.

Как уточнили в пресс-службе ГПУ, собственнику и главе правления  ОАО «Вернум банк», а также еще одному гражданину Украины, сообщено о подозрении по одному делу с бывшим первым вице-премьером Сергеем Арбузовым.

Подозрения указанным лицам объявлены 30 января по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебная подделка); ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса по фактам соучастия в преступной организации под руководством Виктора Януковича.

«В частности, указанные лица подозревается в завладении совместно с другими участниками преступной организации денежными средствами ГАО «Черноморнефтегаз» в сумме 3,2 млрд грн при осуществлении закупки двух самоподъемных буровых установок В312 и В319 и их легализации через подконтрольные компании», – сказано в сообщении.

Напомним, «Вернум Банк» основан в 2009 году. Его единственным собственником через ООО «Люкс-Инфо» является Наталия Игнатченко, которая также возглавляет набсовет банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года «Вернум Банк» занимал 74 место (360,12 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

Как сообщалось, Луценко также сообщил, что правоохранители объявили о новом подозрении и объявили в розыск экс-премьера Николая Азарова и бывшего главу Нацбанка и первого вице-премьера Сергея Арбузова.

В июле 2017 года глава ГПУ Юрий Луценко заявлял, что дело о так называемых «вышках Бойко» продвигается, идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК «Нефтегаз Украины» Александра Кацубы.

Шевченковский районный суд 10 марта отпустил на волю Александра Кацубу. По данным ГПУ, Кацуба пошел на сделку со следствием, заплатил 100 млн грн в бюджет и дал важные показания.

Семью Кацуб связывают с покупкой в 2011-2012 годах для «Черноморнефтегаза» по завышенной цене буровых установок, получивших название «вышек Бойко».

Сергей Кацуба был народным депутатом Верховной Рады седьмого созыва (2012-2014 годы), Александр Кацуба в это время был заместителем главы НАК «Нафтогаз Украины». Главой «Нафтогаза» во время закупки буровых платформ по завышенным ценам был Евгений Бакулин, а министром энергетики — нынешний глава «Оппоблока» Юрий Бойко.