Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до санкційних списків чотирьох осіб і дев’ять компаній, пов’язаних із Бабаком Занджані. Американська влада вважає цю мережу частиною інфраструктури для приховування власності, переміщення коштів і обходу обмежень щодо Ірану.

OFAC розширило контроль над фінансовою інфраструктурою, пов’язаною з іранськими державними структурами

Рішення від 24 липня охоплює іранський конгломерат Dot One, а також компанії у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які підтримували криптовалютні біржі Zedcex Exchange Limited і Zedxion Exchange Limited.

За даними Міністерства фінансів США, Занджані використовував фінансові послуги, торгівлю цифровими активами, виробництво золота й дорогоцінного каміння, а також транспортні та інфраструктурні проєкти для приховування контролю над активами й переміщення коштів через Іран та інші юрисдикції.

Занджані раніше був засуджений в Ірані у справі про привласнення коштів, пов’язаних із National Iranian Oil Company. Після пом’якшення вироку він повернувся до фінансування великих транспортних та інфраструктурних проєктів. Міністерство фінансів США стверджує, що створені ним цифрові платформи частково використовувалися для відмивання коштів на користь Корпусу вартових ісламської революції.

Обмеження поширюються на майно та операції в юрисдикції США

Усе майно підсанкційних осіб і компаній, яке перебуває у США або під контролем американських осіб, має бути заблоковане. Обмеження також автоматично поширюються на компанії, які на 50% або більше належать одному чи кільком підсанкційним власникам.

Без окремої або генеральної ліцензії OFAC американським особам заборонено проводити операції, у яких беруть участь заблоковані активи або підсанкційні учасники.

«Міністерство фінансів і надалі перекриватиме економічний доступ представникам іранського режиму, їхнім фінансистам і посередникам», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Department of the Treasury.