Прокуратура Одесской области направила беглому бизнесмену Сергею Курченко подозрение по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Во вторник, 30 мая, прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С. Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастном к сделкам с топливом.

По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.

Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Напомним, в апреле прокуратура Одесской области объявила в розыск бывших генерального и исполнительного директоров Одесского нефтеперерабатывающего завода, которые были задействованы в «схемах Курченко» по хищению нефтепродуктов. Прокуратура подозревает их в уклонении от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода.

По данным следствия, в результате преступных действий в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов и сборов

Как сообщал «Терминал», перевалка сжиженного газа «Лагуна-Рени», которая использовалась в схемах С. Курченко, отошла в оперативное управление государственного предприятия УТЭК.

Прокуратура Киева подняла из архивов уголовное производство двухлетней давности, которое может коснуться владельца СКМ Рината Ахметова, а также крупных предпринимателей Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.Об этом сообщает  ЛІГА.net.

«15 сентября по ходатайству прокуратуры Печерский районный суд Киева разрешил провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности «Киевэнерго» по делу о выведении из коммунальной собственности 12,73% компании в 2007 году», — информирует издание.

Как отмечается, этот пакет акций сначала был передан «Киевэнергохолдингу», которым владели В. Хмельницкий и А. Иванов, а затем через ряд сомнительных сделок помогли Р. Ахметову стать мажоритарным собственником компании.

«С 2007 по 2012 год 12,73% акций «Киевэнерго» путем неоднократного отчуждения, в том числе с участием предприятий, учреждений, организаций нерезидентов, передано в группу компаний ДТЭК», — отмечается в судебном решении.

Как сообщал ранее «Терминал», с начала 2016 года задолженность потребителей столицы за электроэнергию выросла в 1,4 раза и на 1 сентября текущего года составила 889,2 млн грн.

«Наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед Компанией продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население, а также предприятия и организации, которые финансируются из государственного бюджета. Суммарно задолженность этих потребителей выросла почти на 245,5 млн грн и составила почти 660,0 млн грн, в том числе долг «АК «Киевводоканал» с начала года вырос на 206,5 млн грн и составил 375,6 млн грн», — сообщили в компании.

Справка:

Компания «Киевэнерго» была создана в 1995 году. Она обеспечивает производство тепла и электроэнергии для 75% киевлян, являясь одной из крупнейших энергокомпаний в стране с годовой выручкой более 18 млрд грн (за 2015 год. — Ред.).

Прокуратура Харьковской области совместно со следственным управлением областного ГУ Нацполиции пресекли деятельность группы лиц под руководством гражданина РФ, занимавшейся выводом средств из ПАО «Укргаздобыча».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Гражданин Российской Федерации в течение 2013-2015 гг. организовал незаконную деятельность по завладению государственными средствами в ходе совместной деятельности с «Укргаздобычей», – отмечается в сообщении.

Согласно данным следствия, гражданин РФ координировал перечисления государственных средств на расчетные счета фиктивных предприятий под предлогом оказания услуг. Затем эти средства возвращались членам группы.

Как указано в сообщении прокуратуры, по предварительным данным, только за последние три месяца через фиктивные фирмы было проконвертировано более 100 млн гривень, в том числе средства «Укргаздобычи».

«В ходе проведенных следственных действий изъято 24 печати фиктивных предприятий, более 1 млн гривень конвертированных средств, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие незаконные операции с государственными средствами», — отметили Харьковской прокуратуре.

Также в сообщении сказано, что на данный момент организатор и трое членов преступной группы задержаны, им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и организованной группой) УК Украины.

«Вопрос об избрании меры пресечения решается», — уточнили в прокуратуре.

Суд отказал прокуратуре в разрешении на проведение внеплановой проверки ПАО «Укрнефть».

Об этом говорится в определении Заречного районного суда Сумской области от 9 ноября текущего года, размещенном на портале Единый реестр судебных решений.

Как следует из документа, проверка должна была касаться соблюдения требований налогового законодательства по начислению и уплате компанией акцизного налога в период с 2013 года по ноябрь 2015 года.

Следователь прокуратуры Сумской области мотивирует ходатайство тем, что в производстве прокуратуры Сумской области находится уголовное дело по факту, что в течение 2013-2015 годов должностные лица Качановского ГПЗ и ПАО «Укрнефть» с целью получения неправомерной выгоды злоупотребляя служебным положением.

По версии прокуратуры, они не учитывали, как подакцизные товары, полученные из углеводородов в ходе производственного процесса на Качановском ГПЗ ПАО «Укрнефть», которые фактически подлежали обложению акцизным налогом.

Также следователь заявляет, что эти должностные лица оприходовали подакцизную продукцию ниже фактических ставок акцизного налога, что привело к фактическому не поступлению в государственный бюджет средств в крупных размерах — более 1 млн грн.

Вчера членов ревизионной комиссии ПАО «Укрнефть» не допустили в офис компании для проверки финансовой документации на предмет незаконного вывода прибыли компании.

Соответствующий акт отказа допуска ревкомиссии к проверке выложил на своей странице в социальной сети Facebook исполнительный директор НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Пасишник.

Так, Ревкомиссия во главе с В. Свириным по инициативе акционера «Укрнефти» («Нефтегаза») должна была проверить факт возможного искусственного вывода прибыли нефтяной компании через фиктивную компанию «Унистрой». Напомним, о письме прокуратуры Ивано-Франковской области в адрес НАКа, где прокуратура описывает вышеупомянутую схему и просит руководство «Нефтегаза» сообщить, не нанесло ли это убытком компании, ранее сообщал на своем блоге народный депутат Сергей Лещенко.

«Ревизионная комиссия в составе Главы комиссии Свирина В.В. и членов ревизионной комиссии Дубенко Н.В., а также Рубиса С. М. прибыла к административному зданию ПАО «Укрнефть» по адресу: г. Киев, Несторовский переулок, 3-5 для проведения специальной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и не смогла приступить к исполнению своих обязанностей в связи с тем, что ПАО «Укрнефть» в лице заместителя Председателя правления-исполнительного директора Пустоварова В.М. не допустило комиссию Общества к проведению специальной проверки», — говорится в тексте акта.

По информации источника «Терминала», осведомленного в подробностях произошедшего, В. Пустоваров заявил членам Ревкомиссии от НАКа в хамской форме забыть его номер телефона и никогда ему больше не звонить.

Напомним новый глава «Укрнефти» Марк Роллинз категорически отказывается включать в трудовой контракт пункты о выплате дивидендов и налогов в госбюджет, мотивируя это отсутствием денежных средств у «Укрнефти» и проведенными ею зачетами по долгам.

ПАО «Укрнефть» заявила о прекращении обязательств по выплате дивидендов за 2011-2014 гг. в 2 млрд 411,929 млн грн в счет покрытия долгов НАК «Нефтегаз Украины» за полученный в 2008 году газ.

Однако, НАК с таким утверждением категорически не согласен.

Олигарх Игорь Коломойский в 2014 году благодаря незаконным схемам вывел из «Укрнефти» 337 млн гривень.

Об этом рассказал депутат от БПП Сергей Лещенко в своем блоге на «Украинской правде».

«В октябре прошлого года в Киеве состоялось собрание акционеров «Укрнефти», на котором решили разделить доходы компании за три года, с 2011 по 2013 год. Менеджмент компании, управляемой И. Коломойским в течение последних 12 лет, объявил тогда о таких результатах работы предприятия: прибыль «Укрнефти» в 2011 году составила 2,182 млрд грн, в 2012 году — 1,428 млрд и в 2013 году — 189 млн грн», — сообщил депутат в своем блоге.

По его словам, проверить этих данные можно в официальном протоколе собрания акционеров.

Как обратил внимание С. Лещенко, в 2013 году произошло катастрофическое падение прибыли. Она сократилась более чем в десять раз по сравнению с 2011 годом.

«И какое же объяснение прозвучало от менеджеров И. Коломойского? Оказывается, значительная сумма средств была вложена «Укрнефтью» в геологоразведку», — отметил нардеп.

По словам С. Лещенко, из письма прокуратуры Ивано-Франковской области в адрес «Нефтегаза» по итогам проверки следует, что в 2014 году, двумя датами «Укрнефть» заключила 19 договоров с предприятием «Карпатское управление геофизических работ» и перечислила ему 337 млн грн для подготовки «геолого-тематической продукции относительно геологоразведки».

Затем, как уточняет депутат, «Карпатское управление геофизических работ» перезаключило договора с компанией «Унистрой» для проведения тех самых работ, которые требовала «Укрнефть».

«В свою очередь, «Унистрой» в этот же день, вместо проведения геологоразведки, подписала договор с «Карпатским управлением геофизических работ» на поставку ему 40 тысяч тонн нефтепродуктов на сумму более полумиллиарда гривень», — указывает С. Лещенко в своем блоге.

Таким образом, как отмечает он, благодаря этому контракту 337 млн грн, которые пришли на «Карпатское управление геофизических работ» от «Укрнефти», ушли на «Унистрой» в качестве предоплаты.

Отметим, согласно данным нардепа, учредителями этого предприятия являются Багамские, Белизские и Виргинские оффшоры.

«Через несколько месяцев, в связи с непоставкой нефтепродуктов, договор между «Карпатским управлением геофизических работ» и «Унистроем» разрывается, а вот акты о выполнении «Унистроем» геологоразведки — подписываются», — сообщил С. Лещенко.

При этом депутат отметил, что в этом году была проведена проверка, в ходе которой вскрылась вся схема.

«Как пишет Ивано-Франковская прокуратура, «не усматривается фактического движения работ/услуг» от ООО «Унистрой» в адрес «Карпатского управления геофизических работ». А сама компания «Унистрой», на которой осели 337 млн грн имеет признаки фиктивности», — отметил депутат.

Он также добавил, что приведенная схема – всего один пример того, как И. Коломойский выводит деньги из «Укрнефти».

В Краматорске вмешательство прокуратуры позволило возместить 58,7 млн грн задолженности перед НАК «Нефтегаз Украины».

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Во время проверки Краматорской прокуратурой городских теплоснабжающих объектов на предмет задолженности перед «Нефтегазом» за поставки природного газа было установлено, что предприятие по предоставлению коммунальных услуг накопило долг суммой 58,7 млн грн (за период 2013-2014 годов).

В связи с этим прокуратурой города было внесено ходатайство о погашении задолженности за осуществленные поставки газа. По результатам его рассмотрения долг выплачен в полном размере.

ООО «Нефтек» стало победителем торгов на поставку топлива для прокуратуры Днепропетровской области.

Об этом говорится на Вестнике государственных закупок № 121 от 4.11.2014 года.

Согласно договору, который был подписан с компанией 29 октября, «Нефтек» совершит поставки бензина А-95 в объеме 40 тыс. литров и дизтоплива – 800 литров.

Стоимость договора составляет 662,9 тыс. гривень. Источник финансирования – средства государственного бюджета Украины. Поставка ресурса должна осуществиться до конца 2014 года.

По данным НТЦ «Психея» в Украине мелкооптовые цены на нефтепродукты по состоянию на 4 ноября 2014 г. составили: бензин А-95 евро — 15,61 грн/л, дизельное топливо — 14,83 грн/л, а дизельное топливо евро — 14,90 грн/л.

Прокуратура Харьковской области начала расследовать несколько случаев незаконной добычи природного газа, повлекшие ущерб государства на общую сумму более 240 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, нарушение закона обнаружено в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере охраны недр.

«Начаты четыре уголовных производства по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса («злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права, повлекшее тяжкие последствия»), — говорится в сообщении госоргана.

В частности, прокуратура Краснокутского района Харьковской области выявила факт незаконной добычи и последующей реализации газа и газового конденсата. Одно из обществ с ограниченной ответственностью в период с января 2011 года по август 2012 года без акта горного отвода добыло более 62 млн кубометров газа и около 600 тонн конденсата. Как следствие, государству был нанесен ущерб в размере более 162 млн грн.

Аналогичное нарушение обнаружили в Валковском районе области, где местное предприятие незаконно добыло газ более чем на 76 млн грн.

Еще одно уголовное производство по факту незаконной газодобычи зарегистрировано в Балаклейском районе, где один из филиалов газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча» без специального разрешения на пользование недрами в период с июля по ноябрь 2011 года добыл газ и газовый конденсат почти на 2,5 млн грн.

Миллионный ущерб от незаконной добычи порядка 1,5 млн кубометров газа и 122 тонн нефти без специального разрешения на пользование недрами обнаружила также Харьковская межрайонная прокуратура по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере.

Прокуратура Киевской области проводит открытые торги на поставку бензина марки А-95.

Об этом сообщается в бюллетене «Вестника государственных закупок» № 99 от 3.10.2014 года.

Общий объем бензина должен составить 25 тыс. литров. В сообщении отмечается, что расчет за топливо будет осуществляться по талонам.
Главным распорядителем выступает Генеральная прокуратура Украины. Покупка финансируется средствами госбюджета Украины.

Согласно условиям заказчика, топливо должно быть поставлено до 31 декабря 2014 года. Раскрытие предложений состоится 31 октября в 11:00.

По данным НТЦ «Психея» в Украине средняя мелкооптовая цена на бензин А-95 по состоянию на 3 октября 2014 г. составила 16,29 грн/л.