Процесс оформления в госсобственность Одесского нефтеперерабатывающего завода, конфискованного у беглого харьковского схемщика Сергея Курченко, подошел к концу.

Об этом пишет «Олигарх».

Как стало известно изданию, на днях было официально зарегистрировано одноименное государственное предприятие, получившее целостный имущественный комплекс НПЗ.

«Это событие омрачает тот факт, что завод потерял всю свою товарную базу, обогатившую компании из орбиты группы «Фактор» Сергея Тищенко, близкого к «серому кардиналу» партии «Народный фронт» Сергею Пашинскому, — сообщает ресурс. — Впрочем, вариантов новых заработков на НПЗ, эстафету по управлению которым приняла команда ценителей таланта первого замглавы фракции БПП Игоря Кононенко, хватает с избытком».

Отъем расположенного на Шкодовой горе в Одессе НПЗ у «кошелька» Виктора Януковича Сергея Курченко начался еще в 2014 г. – после бегства обоих в Россию, пишет издание. На период «технической реализации» этого плана арестованное имущество завода передали в оперативное управление госпредприятию «Укртранснафтопродукт». Но ничего хорошего из этого не получилось: переходной этап затянулся на три года, первой половины которых хватило, чтобы продать по бросовой цене десятки тысяч тонн нефтепродуктов Одесского НПЗ через структуру из окружения собственника группы «Фактор» Сергея Тищенко (ООО «Укройлпродукт»). Почему выбор был сделан именно в его пользу? Ответ прост: «Укртранснафтопродукт» незадолго до этого возглавил Александр Горбунов – выходец из вышеупомянутого «Фактора».

Тищенко является другом детства депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Сергея Пашинского, с которым они до сих пор, по данным СМИ, поддерживают теплые отношения. По данным источников издания, во многом именно благодаря влиятельности Пашинского Тищенко удавалось удерживать оперативное управление  Одесским НПЗ так долго. Правда, в последние пару лет контроль над предприятием тандему был нужен не столько для заработков, сколько с целью сокрытия проведенных их командой операций по продаже нефтепродуктов. С мертвой точки ситуация сдвинулась летом прошлого года. «В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко», — заявил тогда генпрокурор Юрий Луценко. На днях подошел к концу и этот процесс: как выяснил издание, 12 января в Одессе было зарегистрировано новое юрлицо – ГП «Одесский НПЗ», в собственность которого передан целостный имущественный комплекс завода.

По официальным данным, директором новосозданного госпредприятия был назначен Юрий Столяров. В 2013 г., после покупки группой ВЕТЭК Сергея Курченко этого предприятия у «Лукойла», Столяров был назначен на должность главного инженера ПАО «Одесский НПЗ». Этот факт стал поводом для запуска кампании в СМИ осенью этого года с тезисом о том, что оперативный контроль над Одесским НПЗ вернулся к Курченко (по слухам, к этому приложили руку политтехнологи «фронтовиков»). Но по факту все гораздо проще. Столяров был назначен главой новосозданного госпредприятия после того, как был признан победителем соответствующего конкурса Фонда госимущества. А в этом ведомстве назначение представителей государства в подотчетные государству стратегические объекты курирует заместитель главы ФГИ Владимир Державин — бывший помощник упомянутого первого зампредседателя фракции БПП в Верховной Раде Игоря Кононенко.

Фактически это означает, что отныне Одесский нефтеперерабатывающий завод контролируется ближайшим окружением президента. И тот факт, что производственные мощности национализированного завода переданы именно в ГП (а не ПАО), указывает на явное отсутствие планов у власти выставлять этот актив на приватизацию в ближайшей перспективе. «Скорее всего, государство попытается восстановить работу завода, что позволит его кураторам начать освоение сотен миллионов гривен бюджетных средств», — говорит один из собеседников издания.

Ранее Терминал сообщал, около 100 тыс. т. нефтепродуктов конфискованы в пользу государства в рамках расследования «схемы Курченко».

Прокуратура совместно с Национальной полицией Украины уведомила о подозрении бывшего главного диспетчера предприятия, находящегося в Рени (Одесская обл.), которое использовалось организацией беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко в качестве базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов.

Об этом передает Энергореформа.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области в пятницу, бывший сотрудник нефтебазы подозревается в подделке официальных документов, пособничестве в злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты налогов, совершенных преступной организацией.

По данным следствия, подозреваемый оформлял документацию о якобы поступлении в перевалочный пункт топлива и его перегрузке на танкеры для дальнейшей фиктивной переправки за границу.

«Сейчас в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 23 чел. Среди них — один из главных диспетчеров предприятия, руководитель этого общества с ограниченной ответственностью и др.», – сказано в сообщении.

В прокуратуре проинформировали, что суд уже подтвердил вину 15 фигурантов преступных сделок.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее Терминал сообщил, при вмешательстве прокуратуры Одесской области отменено электронные торги по реализации имущества предприятия в г. Рени, арестованного с целью спецконфискации в пользу государства.

В ноябре контрабанда угля из «Л/ДНР» выросла почти на 19%, а компании Сергея Курченко контролируют более половины нелегальных поставок.Об этом в LIGA.net пишет Евгений Головатюк.

В ноябре 2017 года из России было поставлено на экспорт в страны Европы около 280 тыс. тонн угля, нелегально вывезенного из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что на 18,6%, или около 44 тыс. тонн, больше, чем в октябре этого года (около 236 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС.

Крупнейшими экспортерами донбасского угля остаются компании, подконтрольные украинскому бизнесмену Сергею Курченко, который находится в розыске.

На долю двух структур Курченко — Петролеум капитал и Компания Газ-Альянс — в октябре пришлось более половины (140,3 тыс. тонн) всего нелегального экспорта.

В ноябре крупные партии антрацита (более 32 тыс. тонн) на экспорт поставляла также компания Русский антрацит, которая принадлежит Александру Германову. Он, по данным сайта Миротворец, в 2014 году был лидером сепаратистов в Ровеньках и Антраците Луганской области. Несколько российских угольных трейдеров называли реальным бенефициаром компании Александра Мельничука, известного как «замминистра энергетики ЛНР».

Непосредственно Мельничуку принадлежит компания Угольные технологии, которая в ноябре поставила на экспорт 12,7 тыс. тонн антрацита. Среди крупных поставщиков также остаются компании ТД Антрацит Александра Носко и Глобал-Инвест Андрея Малюченко.

По всем нелегальным поставкам компанией-экспортером, по данным ФТС, числится российская государственная компания РЖД-Логистика, оказывающая логистические услуги по экспорту контрабандного угля. Российские трейдеры продолжают оформлять большинство экспортных поставок контрабандного угля через офшорные компании без указания страны назначения. Всего по такой схеме было вывезено в ноябре 243 тыс. тонн антрацита.

Также данные РЖД свидетельствуют, что Россия с октября резко увеличила поставки антрацита из Донбасса в Польшу. В частности, в октябре было поставлено 31,6 тыс. тонн, в ноябре – 22,2 тыс. тонн, тогда как в сентябре всего 4,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, компания Петролеум капитал основана в октябре 2014 года. Ее единственный владелец и руководитель — россиянин Александр Артемьев. Он же владеет двумя крымскими компаниями, основанными в середине 2014 года: ООО Ривьера Газ и Крымойл Холдинг. Обе компании являются ответчиками в судебном разбирательстве по иску Ленура Сеттарова о признании недействительным договора купли-продажи АЗС в Крыму в 2014 году. Сеттаров был владельцем одной из крупнейших в Крыму сетей заправок — Современник. После аннексии полуострова эту сеть АЗС купил Курченко.

Компания Газ-Альянс занимается не только экспортом угля, но и снабжает металлургические предприятия в ОРДЛО сырьем из России. Компания работает в связке с южноосетинским ЗАО Внешторгсервис. Под внешним управлением этой компании находятся крупнейшие промышленные предприятия оккупированного Донбасса. Владельцем Газ-Альянса является Владимир Лыков. Он же владеет московским ООО Петра Ойл, созданным в 2014 году. Эта ничем не примечательная структура в 2016 году выкупила (через киевский офис ДП Союз реализаторов) у государственного Укрэксимбанка право требования долга в размере 236 млн грн у структур Курченко — ВЕТЭК Медиа Инвест и Илонит ТВ.

Ранее Терминал сообщал, экс-глава Укринтерэнерго поставит антрацит из России.

При вмешательстве прокуратуры Одесской области отменено электронные торги по реализации имущества предприятия в г. Рени, арестованного с целью спецконфискации в пользу государства.

Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Указанное предприятие выполняло функцию базы для фиктивной перевалки нефтепродуктов в «преступной схеме Сергея Курченко».

«По ходатайству прокуратуры в рамках расследования по решению суда на имущество предприятия наложен арест. Наряду с этим указанный имущественный комплекс площадью более 560 кв. м со всем оборудованием реализовано на электронных торгах в пользу частной фирмы за 7 млн ​​грн, вопреки действующему постановлению суда об аресте. Так, в декабре этого года Высшим хозяйственным судом Украины удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры Одесской области и оставлено в силе решение хозяйственного суда области. Этим решением суда первой инстанции признаны недействительными электронные торги по реализации арестованного имущества общества с ограниченной ответственностью в г. Рени», — говорится в сообщении.

Напомним, преступная схема действовала в течение нескольких лет, в соответствии с которой реализовывалось топливо под видом фиктивного транзита и реэкспорта, что позволило избежать уплаты более 2 млрд грн обязательных платежей в государственный бюджет.

В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Среди фигурантов преступления — бывший руководитель подконтрольного общества с ограниченной ответственностью в г. Рени и диспетчер этого предприятия и другие.

Около 100 тыс. тонн нефтепродуктов, поступивших на территорию Украины для реализации без уплаты таможенных платежей преступной организацией во главе с бизнесменом Сергеем Курченко, были конфискованы по решению Киевского райсуда Одессы.

Как передает Энергореформа, об этом сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

В ходе брифинга в Одессе в понедельник он сообщил, что такое решение принято 30 октября по результатам совместного расследования уголовного производства при участии представителей прокуратуры Одесской области, ГУ Национальной полиции в области, управления СБУ в области и ГУ Государственной фискальной службы в области.

По данным правоохранителей, часть конфискованных нефтепродуктов остается на нефтебазах, часть уже была реализована, поэтому суд арестовал средства от его продажи. В частности, на счетах банковских учреждений арестовано более 100 млн грн, на которые начислено более 13 млн грн процентов.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин, расследование «схем Курченко» продолжается. По его словам, за время существования «схем Курченко» по фиктивному вывозу нефтепродуктов бюджет Украины недосчитался не менее 3 млрд грн. Экспертиза продолжаются.

В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 чел. Среди них — бывшие руководители ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, осуществлявшие судозаход в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза топлива, экс-руководитель подконтрольной компании и ее диспетчер.

Как сообщалось, Суворовский райсуд Одессы 19 июня 2017 года принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов (ЦИК) Одесского НПЗ и «Энергия и газ Украины», принадлежащих группе «ВЕТЭК» С.Курченко. «В рамках заключения сделки со следствием райсуд вынес приговор о спецконфискации ЦИК Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко. Завод перешел в собственность государства в лице Кабинета министров», – прокомментировал решение генпрокурор Юрий Луценко.

Апелляционный суд в конце июля подтвердил это решение.

Российская компания «Лукойл» приобрела два пакета акций ОАО «Одесский НПЗ» по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 году за 27,27 млн грн, затем увеличила свою долю до 97%.

В августе 2005 года Одесский НПЗ был остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем вновь был остановлен в октябре 2010 года в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти.

В 2013 году Одесский НПЗ  у НК «Лукойл» купила группа «ВЕТЭК» С.Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче «ВЕТЭК» предприятия в залог ОАО «Банк ВТБ» (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает. Проектная мощность предприятия по переработке сырья составляет 2,8 млн тонн в год.

«Энергия и Газ Украина» принадлежит открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ, нежилые здания энергоблока – когенерационная установка для комбинированного производства тепло- и электроэнергии с утилизацией атмосферного остатка висбрекинга, обеспечивающая жизнедеятельность Одесского НПЗ.

Оба общества (99,5766% и 100% соответственно) принадлежат кипрской Empson Ltd (Кипр), через которую ГК «ВЕТЭК приобрела Одесский НПЗ у НК «Лукойл».

Ранее Терминал сообщал, Курченко купил СГ-Трейдинг.

СГ-Трейдинг была крупным поставщиком топлива в Украину. Означает ли покупка трейдера скорое возвращение Курченко на украинский рынок сжиженного газа?

Об этом говорится в материале ЛIГАБiзнесIнформ.

С учетом новых приобретений в собственности Курченко и его окружения находятся около 380 заправочных станций

Сергей Курченко продолжает скупать топливные активы, сообщает издание. Скандальный украинский предприниматель закрыл сделку по покупке крупного игрока российского рынка сжиженного газа — московской компании СГ-Трейдинг, которая входит в группу АФК Система российского миллиардера Владимира Евтушенкова. СГ-Трейдинг была крупным поставщиком топлива в Украину. Означает ли покупка трейдера скорое возвращение Курченко украинский рынок сжиженного газа?

Курченко вел переговоры о покупке СГ-Трейдинг более года, рассказал изданию владелец крупной компании импортера топлива в Украину; с февраля его менеджеры фактически руководили бизнесом компании.

В середине сентября СГ-Трейдинг сменил руководителя. Новым генеральным директором компании стала малоизвестная Юлия Пекурова. Она также возглавляет московскую компанию Премьер Оил, специализирующейся на оптовых продажах топлива. Эту компанию в 2014 году российский РБК связывал с Курченко.

Владелец СГ-Трейдинга сменился, подтвердил ресурсу представитель компании на условиях анонимности. «АФК Система официально объявит о продаже компании в начале ноября», — сказал он. В копании Евтушенкова не ответили на запрос. АФК Система 13 октября исключила СГ-Трейдинг из списка ее аффилированных лиц.

Впервые о предполагаемом соглашении между Курченко и Евтушенковым заговорили в августе. Агентство Argus, со ссылкой на участников рынка, оценивало сделку в $17 млн.

СГ-Трейдингу принадлежит 53 газовые заправки в европейской части России, а также 11 баз хранения сжиженного газа. Выручка компании за 2016 год — около $75 млн. Компания также экспортирует небольшие объемы сжиженного газа в Беларусь, Польшу, Монголию и страны средней Азии. Ранее крупнейшим зарубежным рынком сбыта для СГ-Трейдинг была Украина.

С учетом других топливных активов, Курченко и его окружению в разных странах принадлежат около 380 автозаправочных станций.

СГ-Трейдинг появилась в 2013 году в результате реструктуризации группы СГ-Транс, крупнейшего частного перевозчика сжиженного газа в России. СГ-Транс был продан Системой в 2016 году, а СГ-Трейдинг до последнего времени оставался в собственности Евтушенкова. Какая именно из компаний Курченко стала акционером АО СГ-Трейдинг неизвестно. Украинский бизнесмен известен тем, что никогда не оформлял на себя приобретаемые активы.

Курченко начинал переговоры о покупке СГ-Трейдинг, когда Украина была основным экспортным рынком для компании. В прошлом году в Украину компания экспортировала 33 тыс. тонн сжиженного газа на $13 млн. Это почти 60% всех зарубежных поставок компании, свидетельствуют данные российской таможни, которые есть в распоряжении издания.

В 2017 году этот объем резко сократился из-за ограничений Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, которая сделала Роснефть монопольным поставщиком сжиженного газа из РФ.

В январе-мае этого года СГ-Трейдинг экспортировал в Украину 1700 тонн пропан-бутана на $6,5 млн. С июня прямые поставки в Украину вовсе прекратились. Сейчас сжиженный газ СГ-Трейдинга, как и других российских поставщиков (Сибур Холдинг, Газпром энергосеть) может попадать в Украину только через Беларусь. Впрочем, объемы поставок СГ-Трейдинг незначительны — около 3500 тонн в июне-августе этого года, по данным ФТС.

СГ-Транс стал пятым топливным активом, который Курченко приобрел за последние пять лет. По подсчетам LIGA.net, в общей сложности в собственности украинский бизнесмен владеет сетью из 377 заправок, из них 336 — в Германии, 41 АЗС — аннексированном Крыму.

В конце 2012 года, по данным украинского Forbes, группа ВЕТЭК Курченко купила сеть Sparschwein gas в Германии, состоящей из 210 газовых заправок.

После Революции достоинства в 2014 году Курченко покинул Украину и обосновался в России. На родине его обвинили в махинациях на топливном рынке, которые привели к убыткам государства на сумму более 14 млрд гривен. Генеральная прокуратура объявила бизнесмена в розыск в марте 2014 года.

Это не помешало ему построить новую бизнес-империю. Уже летом 2014 года Курченко покупает две сети АЗС в аннексированном Крыму у нефтяной компании Лукойл и группы Современник Ленура Сеттарова. Сейчас эти заправки работают под единым бредном «CRS». Крымская сеть находится в управлении ООО Компания Развитие Сервис (Симферополь) и насчитывает 41 заправку.

В этом году Курченко пополнил список активов. По данным Deutsche Welle, покупателем компании Geolog Oil&Gas Trading, которая 126 газовыми заправками в Германии ,может оказаться бывший президент харьковского ФК Металлист. По данным ФТС, которые есть в распряжении LIGA.net, с марта этого года Geolog Oil&Gas начала впервые закупать пропан-бутан в России для собственной сети.

Ранее Терминал сообщал, Прокуратура начала уголовное производство по факту финансирования терроризма Сергеем Курченко.

Основанием для досудебного расследования стали материалы, обнародованные СМИ.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, СМИ опубликовали ряд информационных материалов (статьи), в частности: «Курченко продает украинский уголь с АТО в Турцию», и другие.

Из содержания статей следует, что под общим руководством С. Курченко должностные и другие лица проводят закупки незаконно добытого угля на территории т.н. «ДНР» и «ЛНР».

«В дальнейшем, при содействии предприятий, осуществляющих эксплуатацию противоправно захваченного указанными террористическими организациями подвижного состава ОАО «Укрзализныци», уголь вывозят на территорию РФ, где в дальнейшем его реализуют, в том числе за границу. Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляемых террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР», которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности»,- говорится в заявлении.

Таким образом, резюмирует ГПУ, в действиях С. Курченко, служебных и других лиц ряда субъектов хозяйствования усматриваются отдельные признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины (финансирование терроризма).

По данному факту Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины 17 июня 2017 внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.

Ранее «Терминал» сообщал, Прокуратура направила Курченко подозрение в создании преступной организации.

Согласно приговору суда целостный имущественный комплекс ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» перешел в собственность государства.

Как сообщает «Укринформ», об этом заявил на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко.

«В ближайшее время целостный имущественный комплекс ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» будет зарегистрирован за Кабмином Украины. Именно он определит, какой должна быть форма наиболее эффективного управления этим комплексом. Возможно, принято решение о приватизации или переданы в управление государственным ведомствам», — сказал Жученко .

Отвечая на вопрос корреспондента агентства о перспективах судебных исков со стороны кипрских оффшорных компаний к ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», прокурор ответил, что в судах был спор о кооперативных права.

«Однако во время досудебного расследования мы установили, что эти компании, которые судятся с ОНПЗ, которым владел Сергей Курченко, так же принадлежат ему. Если они захотят продолжать судебную тяжбу, то столкнутся с тем, что их корпоративные права не будут подкреплены имуществом», — заявил облпрокурор.

Как сообщалось, 18 августа 2016 коллегия Хозяйственного суда Одесской области принял решение удовлетворить исковые заявления в ПАО «Одесский НПЗ» со стороны ряда компаний-кредиторов. В частности, суд удовлетворил ходатайство юридических лиц, обратившихся с финансовыми претензиями, и принял решение внести в реестр кредиторов ОАО «Одесский НПЗ» российский «ВТБ банк», кипрские компании Empson Limited и Phonrun operation limited и др.

Как ранее сообщал «Терминал», Одесский НПЗ конфискован решением суда.

Прокуратура Одесской области направила беглому бизнесмену Сергею Курченко подозрение по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Во вторник, 30 мая, прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С. Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастном к сделкам с топливом.

По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.

Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Напомним, в апреле прокуратура Одесской области объявила в розыск бывших генерального и исполнительного директоров Одесского нефтеперерабатывающего завода, которые были задействованы в «схемах Курченко» по хищению нефтепродуктов. Прокуратура подозревает их в уклонении от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода.

По данным следствия, в результате преступных действий в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов и сборов

Как сообщал «Терминал», перевалка сжиженного газа «Лагуна-Рени», которая использовалась в схемах С. Курченко, отошла в оперативное управление государственного предприятия УТЭК.

В 2016 году фирмы аффилированные с бизнесменом Сергеем Курченко вывезли из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию 940 тыс тонн антрацита и еще около 95 тыс тонн других сортов угля.

Об этом сообщает Liga.net.

В издании подчеркнули, что это только те объемы, которые официально попали в статистику железнодорожных перевозок РЖД. В 2015 году в РФ из Украины нелегально вывезли около 1,3 млн тонн угля только антрацитовой группы. Отмечается, что занимаются транспортировкой угля из Донбасса в РФ фирмы беглого Сергея Курченко «Петролеум капитал», «Внешторгсервис» и ряд других компаний.

Добытый уголь обогащается на донецких и луганских фабриках и переправляется через не контролируемую украинскими властями границу с РФ. Российские госорганы оформляют вывоз донбасского угля как импорт из Украины. Поставщики, учрежденные так называемыми властями самопровозглашенных республик, проходят в документах, как украинские компании.

Получатели угольной продукции в России переоформляют нелегальный уголь и экспортируют его из российских портов или поставляют на электростанцию на юге РФ, принадлежащую Газпрому. Как сообщает издание, часть вывезенного из Донбасса топлива возвращается в Украину под видом южноафриканского для потребностей государственной «Центрэнерго»

По итогам 2016 года, наибольшие объемы угля вывезла с оккупированного Донбасса московская компания «Петролеум капитал». Майским указом президент Петр Порошенко ввел против нее санкции сроком на три года. По данным РЖД, в 2016-м эта компания вывезла 375 000 тонн антрацита, добытого на шахтах в ОРДЛО. Это 40% всего объема нелегальных поставок антрацита за прошлый год.

Топ-менеджер крупного российского угольного трейдера сообщил изданию, что конечным бенефициаром «Петролеум капитал» является украинский бизнесмен С. Курченко. Косвенно это подтверждают данные из открытых источников.

Компания Петролеум капитал основана в октябре 2014 года. Ее единственный владелец и руководитель — россиянин Александр Артемьев.  Он же владеет двумя крымскими компаниями, основанными в середине 2014 года: ООО «Ривьера Газ» и «Крымойл Холдинг».

Кроме структур Курченко поставками угля из Донбасса в РФ занимается компания «Угольные технологии» из Ростова-на-Дону. Основателем компании числился Валерий Донсков. Позже среди владельцев «угольных технологий» появились еще два человека — Вячеслав Дрюченко и Александр Мельничук. Все трое владеют по 33% уставного капитала трейдера.

А. Мельничук на сепаратистских ресурсах упоминается как «заместитель министра энергетики «ЛНР». А. Мельничук также владеет 10% в основанной в сентябре 2014 года «Крымской топливно-энергетической компанией» (Симферополь). Мажоритарный владелец этой компании через днепровскую компанию «ЮГ-Скан» — Сергей Огурцов. В Верховной Раде пятого созыва С. Огурцов числился помощником беглого экс-депутата Олега Царева.

Как сообщал «Терминал», глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик попросил Государственную фискальную службу  конфисковать уголь происхождением из неконтролируемых территорий Донбасса при обнаружении такового.