В феврале текущего года в украинских судах банкротами были признано более 130 обществ с ограниченной ответственностью, в управлении которых в 2014-2015 годах находились сети автозаправочных станций (АЗС) связываемые с группой «Приват». 

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций Министерства юстиции, передают «Українські новини«.

Инициаторами банкротства выступили сами компании. В большинстве случаев  соответствующие решения были приняты  на общих собраниях учредителей в августе 2016 года. На момент банкротства они не обладали ни одной АЗС, ни другим имуществом.

Согласно актам инвентаризации на балансе этих ООО с ноября 2016 года не было ни товарно-материальных ценностей, ни денежных средств. Примечательно, у большинства компаний был одинаковый размер дебиторской задолженности в размере 500 тыс. гривень.

Вместе с тем, большинство компаний имели задолженность перед ООО «Провид Груп» в размере 500-600 тыс. гривень.

По мнению директора специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, массовое банкротство ООО свидетельствует о том, что схемы группы «Приват» по «налоговой оптимизации» постепенно отмирают.

«Группа «Приват» практиковала ротацию юридических лиц-арендаторов АЗС. Управление сетями передавалось от одного юридического лица к другому чуть ли не дважды в год. Законом это не запрещено, хоть и добавляет работы фискальным органам, поскольку при такой схеме становится сложно следить за уплатой налогов и сборов. Проблемы у ООО начались после приватизации «Приватбанка», что привело к уменьшению ротации. Банкротство этих ООО является позитивным, поскольку повысит прозрачность рынка, однако это не исключает появление новых схем» — прокомментировал ситуацию Г. Рябцев.

Как сообщал «Терминал«, принятая в декабре новая топливная политика по переносу розничной ставки в базовую ставку акциза приведет к уменьшению на рынке топлива сомнительного качества.

Справка:

ООО «Провид Групп» основана в Харькове в апреле 2014 года, ее основателем указан Виталий Малоиваненко. Этот же человек является основателем «Голд Сервис Плюс», «Эдифис Компани», которые вместе с «Провид Групп» фигурировали в расследовании МВД с 2014 года по факту фиктивного предпринимательства. В частности, речь идет об ООО «Сен-10″, «Атойл», «Сегина», «Велес Ойл», «темп Ойл»,»Элит Нафта»,»НК Синтез», «Олимпик Трейд», «Сварог Ойл», «Ойл Сервис», «Рекорд Ойл» и других.

Соломенский районный суд продлил срок содержания под стражей Валерия Постного до апреля, определив альтернативу в виде залога 200 млн грн.

Соответствующее решение суд утвердил 1 декабря, пишут «Наші гроші».

«Согласно данным следствия, Постный фактически был соорганизатором схемы по хищению газа, добытого в рамках договоров совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». Возглавлял организацию, в которую в разные периоды было привлечено свыше 20 лиц, народный депутат Александр Онищенко, который сбежал за границу и сейчас живет в Лондоне»,- информирует изнание.

Как указывает следствие, В. Постный координировал действия большинства участников схемы, а также предпринимал меры для ее функционирования. В частности, показания об этом дал руководитель НАК «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев.

«Следствие считает, что Постный может скрываться или выехать за пределы Украины или на неподконтрольные территории. В частности, известно, что он имеет вид на жительство в Германии, где ранее проживал длительное время (имеет жилье в Берлине», — отмечают в НГ.

Кроме того, следствие указывает на его возможность влиять на свидетелей и экспертов. Помимо этого, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов заявил о риске легализации средств, в частности, перевод их в наличные.

«Постный является доверенным лицом и фактически контролирует деятельность кипрской компании «Ведестима Трейдинг ЛТД», через которую можно вывести еще не найденные деньги», — подчеркнули в издании.

Как сообщал «Терминал», ранее Соломенский суд выбрал меру пресечения экс-первому заместителю главы правления ПАО «Укргаздобыча» Александру Сомову в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 50 млн грн. Также на два месяца с правом внесения аналогичной суммы залога арестован замглавы правления «Укргаздобычи» Вадим Шленчак.

Злоупотребления по разным схемам в ПАО «Укргаздобыча» достигают 40 млрд гривень.

Об этом сегодня, 29 июня, во время заседания комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает РБК.

«По предварительным оценкам специальной следственной группы, которая создана в ГПУ по этому поводу, злоупотребления вокруг только «Укргаздобыча» по разным схемам составляет около 40 миллиардов гривень», — отметил Ю. Луценко.

По его словам, злоупотребления в энергетическом секторе является основой «теневых схем».

«В связи с этим ГПУ уже долгое время проводится расследование ситуации на газовом рынке Украины», — добавил Ю. Луценко.

Как сообщал «Терминал»,  28 июня детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали руководителя ООО «Надра Геоцентр» Сергея Свиченка.

Как отметили в пресс-службе НАБУ, предприятие фигурирует в схеме хищения газа по договору совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

Закрытие ряда теневых схем поставок нефтепродуктов в Украину, связанных с компанией ВЕТЭК скандально известного бизнесмена Сергея Курченко, позволило в апреле дополнительно привлечь в государственный бюджет деньги, которые ранее государство недополучало из-за льгот, предоставляемых таможенными органами.

Об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пишет УНИАН.

По его словам, в связи с тем, что власть начала «наводить порядок» на таможнях и закрыла схему имени Сергея Курченко по беспошлинному ввозу нефтепродуктов, в апреле текущего года по сравнению с апрелем прошлого года дополнительно в государственный бюджет было мобилизовано 835 миллионов гривень.

Премьер также подчеркнул, что раннее эти суммы разворовывались представителями так называемой «семьи».

«В прошлом году схема «семьи» украла 835 млн из-за нерастаможивания и льгот по растаможке нефтепродуктов. В этом году в апреле месяце почти плюс миллиард, который ранее шел в карман, а сейчас пошел в бюджет», — сказал Яценюк.

Он также напомнил, что 700 млрд грн на банковских счетах Курченко арестовано.

Как ранее сообщалось, в результате госпроверок МВД топливно-энергетического комплекса, было установлено, что четырьмя компаниями (ООО «Зовнитрансгаз», ДП «Петрол» ЧМП «Петрол-ФОРВАДИНГ» и ЧП «Армада-Плюс») на протяжении 2012-2013 г.г., ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки и дальнейшего «реэкспорта» за границу. Однако фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и оплаты налогов и сборов, от чего бюджет потратил около 7 млрд грн.