Державна фіскальна служба  під час обшуків викрила підприємство на Рівненщині, яке зберігало понад 700 тонн пального без дозвільних документів.

Про це повідомила пресслужба ДФС.Так, за результатами проведених заходів зафіксовано факт провадження господарської діяльності (зберігання паливно-мастильних матеріалів) без отримання ліцензії підприємством, що займається оптовою торгівлею пальним.

Із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів:• дизельне паливо у кількості 532,4 тис. літрів на орієнтовану суму 15972 тис. грн;
• бензин А-95 у кількості 229,2 тис. літрів на орієнтовну суму 6876 тис. грн.
Всього вилучено підакцизних товарів на суму майже 23 млн грн.
«Системна робота з протидії незаконному обігу підакцизних товарів триває. Ми не тільки зупиняємо роботу незаконних виробництв та роздрібну торгівлю пальним, але й демонтуємо незаконні комплекси АЗС. За результатами перевірок, з початку року, співробітники ДФС в межах в рамках кримінальних та адміністративних проваджень вилучили понад 40 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму понад 1,2 млрд грн. Виявлено та припинено діяльність 14 великих незаконних виробництв ПММ», – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

«Термінал» писав, на Чернігівщині припинено діяльність незаконного виробництва палива. Вилучено ПММ на 5, 5 млн гривень.

На Чернігівщині припинено діяльність незаконного виробництва палива. Вилучено ПММ на 5, 5 млн гривень.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба  ГУ ДФС у Чернігівській області.

Встановлено, що підприємство має ліцензії на виготовлення та реалізацію пального.

Протягом 2020 – 2021 років реалізація пального та інших продуктів переробки нафти підприємство офіційно не здійснювало, натомість на нафтобазі здійснювалося необліковане, незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів та його збут за готівку», — йдеться у повідомленні.

Діяльність підприємства здійснювалася без зображення в бухгалтерській та податковій звітності підприємства. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки виробничих приміщень нафтобази, в яких виготовлялись, накопичувались та зберігались незаконно виготовлені ПММ.З незаконного обігу вилучено понад 220 тис. літрів незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів орієнтовною вартістю 5, 5 млн грн.

«Термінал» писав, податкова міліція ДФС у м. Києві вилучила пального на 36 млн грн.

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби викрили службових осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.
Співробітники управління боротьби з фінансовими злочинами  Офісу великих платників податків ДФС встановили, що службові особи суб’єкта підприємницької діяльності, який функціонує на ринку постачання та збуту газу, впродовж 2015-2018 років шляхом неправомірного відображення у податковому та бухгалтерському обліках фінансово-господарських операцій ухилилися від сплати податків на суму понад 672 млн грн.
«Під час проведення досудового розслідування, яке здійснювалося оперативними та слідчими підрозділами ОВПП ДФС, службовій особі підприємства повідомлено про підозру, та забезпечено відшкодування несплачених податків, пені та штрафних санкцій на загальну суму 1,1 млрд грн», – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що до суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням завданих збитків на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.
«Одним із результатів ефективної роботи співробітників податкової міліції ДФС є викриття фактів умисного ухилення від сплати податків та забезпечення надходження коштів до бюджету. Завдяки ефективній роботі аналітичного підрозділу ДФС станом на сьогодні вже забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі майже 2 млрд гривень живих коштів. Неодноразово наголошував, що білий бізнес повинен бути сумлінним та вчасно сплачувати податки. Сірий бізнес повинен перейти в легальну площину та працювати виключно в правовому полі. Спільними зусиллями усіх правоохоронних органів, спрямованими на детінізацію економіки, ми подолаємо тіньовий бізнес, та забезпечимо економічну безпеку нашої держави», – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.

«Термінал» писав, Державна фіскальна служба (ДФС) наклала арешт на корпоративні права групи компаній, які завозили нафтопродукти з РФ.

Податкова міліція ДФС у м. Києві вилучила пального на 36 млн грн.

Співробітники ГУ ДФС у Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні викрили підприємство в ухиленні від сплати податків, пише пресслужба відомства.

Встановлено, що службові особи одного із товариств протягом тривалого часу здійснювали продаж паливно-мастильних матеріалів за готівковий рахунок без відображення у податковій звітності, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у загальній сумі 4,8 млн грн. та податку на прибуток на суму 4,3 млн грн.
Правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків на території Києва та Київської області, а саме в офісних приміщеннях, на територіях нафтосховищ та АЗС, через які реалізовувались паливно-мастильні матеріали сумнівної якості.

За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, печатки 6 підприємств, талони та пластикові картки на пальне різних відомих АЗС, бензин, дизпаливо та компоненти для його виготовлення, а також відібрано 10 зразків пального для проведення подальшого експертного дослідження.

Проведеними заходами з незаконного обігу вилучено понад , млн літрів ПММ. Загальна орієнтовна вартість вилученої підакцизної продукції становить понад млн грн.

«Термінал» писав, ДФС арештувала права 28 компаній-імпортерів палива з РФ.

Державна фіскальна служба (ДФС) наклала арешт на корпоративні права групи компаній, які завозили нафтопродукти з РФ.

Про це повідомила у Facebook пресслужба відомства.

Посадовці компанії організували ввезення в Україну з Росії нафтопродуктів із використанням морських суден і приховували реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків, за даними ДФС, становить приблизно 240 млн грн.

«РБК-Україна» написало, що йдеться про мережу АЗС Glusco, її пов’язують із народним депутатом Віктором Медведчуком.

«У ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). Надалі паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів із метою досягнення показника палива (Євро 5) і подальшої безперешкодної реалізації», – розповіли у ДФС.

Правоохоронці провели понад 140 обшуків у офісних приміщеннях, на нафтобазах, морських суднах і більше ніж 100 автозаправних станцій і виявили нафтопродукти загальним обсягом понад 13 млн літрів вартістю понад 350 млн грн.

«На підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебувають також і вищезгадані АЗС на загальну суму понад 700 млн грн», – уточнило відомство.

В Київській області вилучено понад млн літрів необлікованого пального.

Про це пише пресслужба ДФС.

«За результатами санкціонованих обшуків, на території нафтобази одного із товариств, правоохоронці виявили необліковане пальне загальним об’ємом близько 1 млн літрів, яке зберігалось з метою подальшої реалізації, без наявності відповідного дозволу – ліцензії.Орієнтовна вартість виявлених підакцизних товарів становить понад млн грн», — йдеться у повідомленні.

За дане порушення, до службових осіб підприємства, будуть застосовані штрафні фінансові санкції на суму 1 500 000 грн.

Наразі тривають слідчі дії.

«Термінал» писав, співробітники Державної фіскальної служби України викрили групу осіб у виготовленні контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.

Співробітники Державної фіскальної служби України викрили групу осіб у виготовленні контрафактних паливно-мастильних матеріалів на суму понад 100 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС на сторінці в Facebook.

«Співробітники ДФС викрили групу осіб у виготовленні контрафактних ПММ на суму понад 100 млн грн. В ході обшуків співробітники ГУ ДФС і ГУ СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Києва зафіксували й припинили протиправну діяльність групи осіб, пов’язаної з незаконним переміщенням на митну територію України та подальшою реалізацією товарів паливно-масляної групи з порушенням законодавства й ухиленням від сплати мит та інших обов’язкових платежів », – йдеться в повідомленні.

За даними ДФС, на адресу низки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з Білорусі та РФ надходили вантажі з вмістом метилового спирту понад 51% від загального обсягу. Для ухилення від сплати акцизного податку на метиловий спирт і розчинники вказувалися невірогідні дані про хімічний склад товару і він реалізовувався підприємствам з ознаками ризикованості.

«Фактично імпортований товар переміщувався на територію України для подальшої переробки й підпільного виготовлення на нелегальних міні-НПЗ в паливно-мастильні матеріали та реалізувався за готівкові кошти без оформлення бухгалтерських документів», – йдеться в повідомленні.

Під час проведених обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей було вилучено тіньову документацію, печатки близько 300 фіктивних підприємств, обладнання для нелегального виготовлення ПММ, метиловий спирт і хімдобавки, а також виготовлені з них ПММ обсягом понад 1000 тонн.

«Термінал» писав, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зустрівся з керівництвом “Нафтогазової асоціації України” та з представниками мереж автозаправних станцій.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зустрівся з керівництвом “Нафтогазової асоціації України” та з представниками мереж автозаправних станцій.

«В результаті спільної роботи має бути припинена діяльність усіх нелегальних автозаправних станцій. Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку», – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо, зараз в  областях працюють міжвідомчі групи, робота яких спрямована на припинення нелегального обігу пального.

«Наші стратегічні завдання – закрити тіньовий ринок пального, підтримати повну і прозору фіскалізацію, а також створити умови для прогнозування цін на пальне», – сказав міністр і додав, що роботу у цьому напрямі системно продовжують на регіональному рівні під контролем Мінрегіону.

Раніше «Термінал» писав, що Нафтогазова Асоціація України (НАУ) та Державна Фіскальна Служба (ДФС) презентували новий інструмент боротьби з нелегальним ринком нафтопродуктів — «Карту нелегальних АЗС».

Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження в справі №640/15100/19за позовом Офісу великих платників податків ДФС до ПАТ “Укрнафта” про стягнення з банківських рахунків відповідача податкового боргу перед бюджетом на суму 547,1 млн грн.

Раніше Офіс великих платників податків ДФС наводив дані, що за 7 місяців 2019 року загальний податковий борг “Укрнафти” збільшився з 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (у т.ч. 3,5 млрд грн — з податку на прибуток та ПДВ, а 12,2 млрд грн — рентні платежі), пише » Finbalance».

За інформацією ж “Укрнафти”, за січень-липень 2019 року ця компанія сплатила податки до бюджетів усіх рівнів на 7,6 млрд грн (у т.ч. 52 млн грн в рахунок погашення простроченого податкового боргу”.

Як стверджувала компанія, в 2018 році вона “в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання, сплативши 16,3 млрд грн та посівши четверте місце серед найбільших платників податків країни” (цитата).

Нагадаємо, 50%+1 акція “Укрнафти” належить “Нафтогазу”, ще 42% — структурам Ігоря Коломойського та його партнерів.

У серпні-2019 Кабмін звернувся в Госпсуд м. Києва з позовом до ПАТ «Укрнафта» про стягнення 1,5 млрд грн. Як треті особи в справі (№910/10890/19) фігурують “Нафтогаз” та Мінфін.

У кінці березня-2019 акціонери ПАТ «Укрнафта» дали згоду на укладення договорів про продаж «Укрнафтою» 4,062 млрд куб. м природного газу для «Нафтогазу”. Кошти від цього продажу газу мали бути в повному обсязі спрямовані на погашення податкового боргу.

Передбачалося, що згадані 4,062 млрд куб м газу будуть включати 2 млрд кубометрів поточного і майбутнього видобутку, а 2,062 млрд кубометрів, які були видобуті «Укрнафтою» в 2006 році та передані на зберігання «Укртрансгазу» (УТГ), але зрештою без оплати використані «Нафтогазом» в 2006-2008 рр. (у травні-2014 Госпсуд м. Києва зобов’язав “Укртрансгаз” повернути цей обсяг газу для “Укрнафти”; згодом касаційна скарга “Нафтогазу” була відхилена).

Викупити газ «Нафтогаз» збирався за рахунок частини коштів, отриманих з держбюджету як компенсацію за газ, проданий споживачами за регульованою ціною на умовах спецзобов’язань. Ці гроші в сумі 69,2 млрд грн компанія закладала в проект фінансового плану на 2019 рік, тоді як в держбюджеті відповідна сума компенсації не передбачалася.

У червні-2015 міноритарні акціонери ПАТ «Укрнафта» (Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited, яких пов’язують з І. Коломойським і Г. Боголюбовим) подали позов до Стокгольмського арбітражу проти держави Україна. Вони обвинувачують державу в нанесенні збитку через відбір газу, видобутого «Укрнафтою», без оплати або з оплатою за заниженою ціною; невиконанні «Нафтогазом» та «Укртрансгазом» рішень українських судів; швидкому збільшенні ставок плати за користування надрами; зменшенні кворуму під час проведенні зборів акціонерних товариств. На початку 2018 року стало відомо, що претензії міноритарних акціонерів «Укрнафти» до України зросли з $4,7 млрд до $5,4 млрд. Кабмін очікує фінальне рішення арбітражу не раніше 2020 року.

Державною фіскальною службою станом на 12 серпня видано понад 9,5 тис. ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

«Станом на 12 серпня 2019 року ДФС видано понад 9,5 тис. ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Найбільшу кількість ліцензій – майже 6,8 тис. — видано на здійснення роздрібної торгівлі пальним. Понад 1,6 тис. ліцензій отримали платники на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі», — йдеться в повідомленні.

У ДФС уточнюють, що на оптову торгівлю пальним, за наявності місць оптової торгівлі, видано 314 ліцензій; на зберігання пального — 780 ліцензій, для виробництва пального – 23 ліцензії.

Як повідомлялось, згідно із внесеними до чинного законодавства змінами, з 1 липня 2019 року суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність. Такі зміни запроваджено з метою скорочення обсягів тіньового ринку пального, збільшення податкових надходжень та покращення якості нафтопродуктів для споживачів.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються документи, перелік яких визначено Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

«Термінал» писав, суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво і продаж пального, з 1 липня повинні отримати ліцензію. «Відповідно до внесених змін до діючого законодавства з 1 липня поточного року суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність», — йдеться в повідомленні.