Прокуратура Одесской области направила беглому бизнесмену Сергею Курченко подозрение по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
«Во вторник, 30 мая, прокуратурой Одесской области согласовано и направлено уведомление о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С. Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное», — говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, составлено сообщение о подозрении еще одному фигуранту преступной организации, причастном к сделкам с топливом.
По данным следствия, указанные лица находятся за пределами Украины, в связи с чем они объявлены в розыск.
Всего в уголовном производстве пока статус подозреваемых и обвиняемых имеют 19 человек. Среди них бывшие руководители ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы к морским портам с целью маскировки фиктивного вывоза нефтепродуктов, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.
Напомним, в апреле прокуратура Одесской области объявила в розыск бывших генерального и исполнительного директоров Одесского нефтеперерабатывающего завода, которые были задействованы в «схемах Курченко» по хищению нефтепродуктов. Прокуратура подозревает их в уклонении от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода.
По данным следствия, в результате преступных действий в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов и сборов
Как сообщал «Терминал», перевалка сжиженного газа «Лагуна-Рени», которая использовалась в схемах С. Курченко, отошла в оперативное управление государственного предприятия УТЭК.
