Службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Енергетичної регіональної митниці (далі – служба) завершена перевірка повідомлення, що надійшло з Німеччини від комісаріату поліції стосовно можливого порушення митного законодавства під час ввезення в Україну на адресу ПАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод» товару «гранулят з оксиду алюмінію, алюмінію хлориду та платини» (каталізатор “І-82 Penex Catalyst” (або І-82 Catalyst). Відповідно до отриманої інформації вказаний товар, який переміщувався автомобільним транспортом з Великобританії, після тимчасового зберігання на складі у Німеччині був доставлений до аеропорту Стокгольму (Швеція) для подальшої його відправки авіаційним транспортом на митну територію України.
З метою виявлення ознак порушень митного законодавства України, встановлення факту незаконного ввезення товару каталізатор “І-82 Penex Catalyst” (або І-82 Catalyst) та документального підтвердження протиправних дій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, Службою було направлено запити до митних органів іноземних країн (Німеччини, Великобританії, Швеції) та іноземних компаній, які мали відношення до поставки цього товару.
Враховуючи нелогічність та складність маршруту переміщення товару каталізатор “І-82 Penex Catalyst” (або І-82 Catalyst) в Україну, відсутність факту проведення митними органами України митного оформлення такого товару в режимі імпорту, а також наявність інформації про перебування каталізатора “І-82 Penex Catalyst” (або І-82 Catalyst) на території України та його використання нафтопереробним заводом у виробничому процесі, було достатньо підстав вважати, що у діях невстановлених осіб мають місце ознаки порушення митних правил.
В ході проведеної перевірки службою було встановлено, що переміщення через митний кордон України двох партій товару каталізатор “І-82 Penex Catalyst” (або І-82 Catalyst) загальною вартістю 5 415 485,07 грн. (без урахування вартості платини, яка входять до складу каталізатора) було здійснене в зоні діяльності Бориспільської митниці з порушенням митних правил, а саме з приховуванням від митного контролю шляхом надання зазначеному товару вигляду іншого товару під назвою „адсорбент-цеоліт синтетичний гранульований” загальною вартістю 7561,58 дол. США (або 60481,66 грн. по курсу на дату перетину кордону) та з поданням митним органам, як підстави для переміщення товару через митний кордон України документів, що містять неправдиві дані, зокрема, щодо відправника та одержувача товару, його назви та вартості. Оформлення товару в митному відношенні було здійснене Київською регіональною митницею.
Завдяки взаємодії з митними адміністраціями Німеччини та Швеції, за результатами оперативно-розшукових заходів Службою 06 жовтня 2010 року за фактом контрабанди в Україну товару — каталізатор “І-82 Penex Catalyst” (або І-82 Catalyst) у великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, було порушено кримінальну справу № 2010/124/02.
У відповідності до строків проведення дізнання, визначених ст. 108 КПК України, по справі були здійснені першочергові невідкладні слідчі дії. Зокрема, з метою відшукання предметів правопорушення, тари, упаковки, первинних документів, на підставі яких товар був переміщений через митний кордон України, та інших речових доказів, які можуть мати значення для встановлення істини по кримінальній справі, було проведено обшуки, допити свідків, виїмки документів, що були підставою для ввезення товару на митну територію України та його митного контролю і митного оформлення, проведено обшук адміністративних, виробничих та складських приміщень ПАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод» розташованих за адресою: м. Одеса, Шкодова гора, 1/1.
В ході обшуків було вилучено документи, що свідчать про факт отримання ПАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод» товару каталізатори І-82 Penex Catalyst, залишки товару каталізатори І-82 Catalyst та тару (бочки), в яких товар був поставлений до ПАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод» в лютому-березні 2010 року.
По закінченні проведення дізнання згідно з винесеною постановою матеріали кримінальної справи № 2010/124/02 було направлено до Прокуратури м. Києва з метою подальшої передачі в слідчі органи Служби безпеки України для провадження досудового слідства.
