Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) начало расследование по факту формирования дебиторской задолженности компании «Укрнефть» в размере 7,745 млрд гривень по договорам на продажу сырой нефти, заключенным по результатам аукционов в течение марта-октября 2015 года.

Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на определения Соломенского районного суда Киева от 11 октября, сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований 19 сентября.

В частности, речь идет о дебиторской задолженности за отгруженную по результатам аукционов сырую нефть в адрес обществ с ограниченной ответственностью «Галнефть», «Техтрейд Групп», «Гарант-УТН», «ТД Прикарпатьенефтетрейд» и «Котлас» (все — Харьков).

Следствие считает, что должностные лица вышеупомянутых компаний путем сговора с должностными лицами «Укрнефть», «Укртатнафты» и «НПК-Галичина» завладели нефтью на сумму 7,745 млрд гривень.

Как сообщал ранее «Терминал», компания «Укрнефть» подала в Хозяйственный суд Харьковской области 6 исковых заявлений с просьбой обязать ООО «Прикарпатьенефтетрейд», «Котлас», «Техтрейд групп», «Галнефть», «Гарант-УТН» погасить перед нефтедобывающей компанией задолженность в общей сумме 7,587 млрд гривен.

В частности, «Укрнефть» подала в суд два иска с просьбой взыскать с ООО «Торговый дом «Прикарпатьенефтетрейд» 1,32 млрд грн и 487,76 млн грн (суммарно 1 811,419 млн гривен). Кроме того, компания просит суд взыскать с ООО «Котлас» 2,7 млрд грн, с ООО «Галнафта» 1,32 млрд грн, с ООО «Техтрейд Групп» — 1,1 млрд грн, с ООО «Гарант-УТН» — 648,66 млн грн.

Данная задолженность этих пяти компаний сформировалась за отгруженную, но не полностью оплаченную сырую нефть, которая была реализована на аукционах «Укрнефти» в марте-августе 2015 года. По части из этих исков (исходя из информации, опубликованной по состоянию на 1 августа) третьим лицом к делу привлечена Украинская межбанковская валютная биржа (УМВБ), на площадке которой проходят аукционы компании по продаже сырой нефти.

Напомним, в феврале 2016 Государственная Фискальная служба начала досудебное расследование по подозрению в искусственном формировании дебиторской задолженности «Укрнефти». ГФС установила, что должностные лица фирм «Галнафта», «Гарант-УТН», «Техтрейд Групп», «Прикарпатьенефтетрейд», «Котлас» в течение марта-октября 2015 года завладели средствами «Укрнефти» на общую сумму 11,6 млрд грн.